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10月20日，由协会与浙江电视台《经侦前沿》栏目共同举办的第三期浙江经济犯罪侦防沙龙在文澜书院成功举行，本期沙龙的主题为“防范刑事责任风险维护金融秩序稳定——银行员工常见职务性犯罪现象透析”。浙江省公安厅经侦总队金融犯罪侦查支队民警张敏、绍兴市公安局经济犯罪侦查支队副支队长王轩、宁波银行杭州分行监察保卫部总经理潘强等嘉宾围绕银行员工常见职务性犯罪这一主题展开了热烈的讨论。协会秘书长徐盛惠主持了沙龙。来自全省银行界、法律界的50余名专业人士参加了沙龙。
近年来，我省金融系统员工利用职务便利或职业条件，挪用资金、职务侵占、收受贿赂、违法发放贷款、违规出具金融票证和参与非法集资等多种犯罪频频发生，且呈逐年增多之势。同时，非阳光操作的体外资金循环中也存在着较大犯罪隐患。针对上述问题，与会嘉宾从各自工作角度出发介绍了相关挑战与应对。张敏警官结合近几年引起社会公众广泛关注的相关案例，从“非阳光操作”的概念、风险、形成机理等方面系统地透视了银行体外循环资金体系存在的隐患，并对银行相关部门有针对性地加强风险防控提出建议。王轩支队长结合去年绍兴市打击银行内部员工职务性犯罪的相关情况，分析了银行员工涉及的非法集资犯罪、非国家工作人员受贿、违法发放贷款等案件，建议银行加强工作人员教育、制订恰当的业务考核及激励机制、加强动态监控及违规形势分析，敢动真格。潘强总经理结合自身工作经历，分析了我省银行从业人员经济犯罪形势，指出银行自身风险防控体系不完善是银行员工职务性犯罪的主要原因，提出银行应当积极建设内部风险防控机制、开展合规风险教育，提高银行从业人员准入标准，加强同公安机关合作联系。
自由讨论阶段，来自中国工商银行浙江省分行、浙江泽厚律师事务所、浙江靖霖律师事务所、杭州市律协刑防委的嘉宾就各自关心的问题与主讲嘉宾进行了互动交流。
作为协会联系服务会员的重要载体和品牌活动，本次沙龙在总结往期活动成功经验的基础上，系统地分析探讨银行员工职务性犯罪现象的类别、成因和应对之策，对银行界会员单位增强内部刑事责任风险防控能力、维护金融秩序稳定必将发挥积极作用。本次沙龙还邀请了浙江省银行业协会余诗良副秘书长到场指导，接下来，协会将与相关行业协会紧密合作，共筑侦防社会化体系。
来源: 新会刑事辩护纠纷律师